お知らせ
当組合からのお知らせです。

　平素より兵庫ひまわり信用組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。

　このたび、当組合では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。） に基づくマネー・ローンダリング等の不正防止対策強化のため、外国籍のお客さまにおける「国籍・在留資格・在留期間」 の確認手続きをより厳格化することとなりました。

お取引時にご提示いただく書類

    下記のいずれかの書類（有効期限内の原本）をご提示いただきますようお願いいたします。

    ・　特別永住者証明書

    ・　在留カード

    　※日本国籍のお客さまは従来通りとなります。

    お取引が出来ない場合

      上記書類による国籍・在留資格・在留期間の確認ができない場合、 申し訳ございませんがお取引をお断りさせていただきます。

取り組みの背景

    本対応は、「犯罪収益移転防止法」およびマネー・ローンダリング等の不正防止の取り組みの一環として実施するものです。 お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

実施開始日

    ２０２６年４月より適用

    実施開始日以前であっても、上記書類のご提示をお願いする場合がございます。

お問い合わせ

    ご不明な点やご質問等がございましたら、最寄りのお取引店までご連絡ください。

    また、取引時確認の詳細については下記ページをご覧ください。

    取引時確認について



今後とも、安心・安全なサービス提供に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力のほどお願いいたします。